中海达（300177）好不好

中海达（300177）好不好？

公司是由原广州原创数码科技有限公司整体变更设立的股份制公司，注册资本3750万元。

2009年5月25日，公司取得广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为4401011112286。

2009年7月29日，公司营业执照注册号变更为440101000006771。

核心题材：

第一点：所属板块：创业板板块、股权激励板块、深圳500板块、3D打印板块、北斗导航板块、创业零部件板块、广东板块、通信产业板块、社保板块。

看点二：经营范围：卫星导航定位系统及软硬件产品、地理信息采集系统及软硬件产品、位置产品及服务系统、海洋工程定位系统及软硬件产品、灾害监测系统及产品、精密机械控制系统产品、测绘仪器及相关软件产品的研发、生产、销售和服务；卫星导航定位应用技术的研究、开发和成果转让。

看点三：主要从事卫星导航系统服务。公司是国内专业从事高精度GNSS（全球导航卫星系统）软硬件产品研发、生产、销售，并提供基于高精度GNSS系统的工程解决方案及相关服务的龙头企业。已开发出测量GNSS、GIS数据采集器、海洋勘探装备、系统工程四大产品线十多个系列、数十种产品，实现毫米级、厘米级、亚米级到米级不同精度等级等级。覆盖范围广，掌握了卫星绝对定位等数十项核心技术。

第4点：首期融资项目募集资金净额53770万元，其中10109.9万元用于高精度GNSS产品技术改造及产销扩大项目（截至2012年9月30日进度78.53%），5,558.2元1万元用于海洋水声探测设备技术改造及扩能项目（75.36%），5485.21万元用于卫星定位技术研发中心建设项目（45.28%），2516.76万元用于GNSS天线和超高频数据。连锁独立配套项目（70.18%），其余补充流动资金。高精度GNSS产品技改项目投产后，测绘GNSS产品产能将达到11000台/年； GIS数据采集终端产能12000台/年，系统工程产品产能1000台/年。预计每年净新增利润4834.7万元；水声探测设备项目投产后，将实现年产160套多波束海底成像系统的生产能力，预计新增净利润1812.8万元/年。

第5点：投资一个新项目——3D激光扫描仪。 2012年3月，公司拟与自然人王少华合作设立武汉海达数字云科技有限公司，主要进行3D激光扫描仪系列产品的研发、生产和销售。海达数码云初始注册资本为300万元。公司投入货币资金195万元，持有65%股权；王少华出资货币资金105万元，持有35%股份。项目计划总投资3000万元，拟在成立后6个月内以共同增资的方式追加投资2700万元。王少华先生，博士。毕业于武汉大学摄影测量与遥感专业。拥有深厚的3D激光产品技术、研发及行业背景。双方希望以海大数字云为合作平台，在2-3年内完成具有完全自主知识产权的3D激光扫描。仪器系列产品及相关软件的研发及产业化，填补了国内该领域的空白，推动了我国三维激光精密测量技术创新和产业发展。

第六点：收购都市区，增资。 2013年1月，公司决定以超募资金5,759.82万元及自有房产评估价值2,540.18万元，合计8,300万元收购广州城域网科技有限公司。公司原股东将收购其部分股权并增资大都会区。本次交易完成后，公司持有大都会区58.68%的股权。大都会成立于2005年12月1日，注册资本2000万元人民币。主营业务为网络技术服务、技术咨询、技术开发、网页设计、软件开发；各类广告的设计、制作、代理、发布。截至2012 年12 月31 日，资产总额41,794,997.65 元，负债总额8,914,965.91 元，所有者权益总额32,880,031.74 元，2012 年度主营业务收入19,285,412.81 元，利润总额7,229,507.61 元，净利润实现利润6,149,896.24元。 Metropolis是一家在3D仿真地图数据制作、GIS行业应用、LBS业务领域拥有独特资源优势的高新技术企业。业务涵盖地理信息、智慧城市、位置服务等国家大力推动的战略性新兴产业，业务发展前景良好。都市圈与企业资源互补性明显。通过并购，整合双方资源，可为客户提供地理信息领域数据+软件+硬件+服务的整体解决方案；同时可以使公司快速深度介入智慧城市领域。共享行业快速增长的发展机遇，打造基础扎实、空间广阔的位置服务平台，实现公司业务从专业化产品细分向市场范围更广的消费类产品延伸，拓宽发展空间拓展企业空间，增强企业发展后劲。

第七点：超募资金情况：公司初始募集资金净额为53,827.67万元，超募资金为30,157.6万元。截至2011年7月28日，计划金额已确定为5000万元，计划金额25157.6万元尚未确定。

要点八：股权激励（2012年9月调整） 2012年9月，公司拟向130名激励对象授予757.6万股股票期权（占总股本的3.788%），其中首次授予673.6万股并预留840,000股。首次行权价格为10.08元。该激励计划的有效期为4年。首次授予股票期权自授权之日起满12个月后，激励对象可在行权日内按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。保留部分期权将分两期行权，行权比例分别为50%和50%。行权条件为：以2010年为基准年，2011年至2013年三年净利润增长率分别不低于30%、69%和120%； 2011年至2013年加权平均净资产收益率分别不低于8%、9%和10.5%。

第九点：税收优惠企业作为新软件企业继续享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。 2008年至2010年，企业所得税按25%的税率征收； 2009年11月，公司被认定为高新技术新企业，2011年“两免三减半”优惠期满后，享受15%的优惠税率； 2007年1月至2010年6月，公司获得的所得税减免金额占同期合并净利润的10%。比例分别为33.8%、13.0%、13.0%和12.7%。

第十点：控股股东于2012年3月增持，基于对公司未来发展前景的看好，通过增持表达了对公司未来发展的信心。公司控股股东廖定海先生于2012年3月21日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票100,302股，约占公司已发行股份总数的0.10%，增持价格为涨幅在23.19元至23.55元之间。本次增持后，廖定海先生持有公司股份30,211,930股，占公司总股本的30.21%。此外，廖定海先生计划在未来12个月内根据市场情况继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票。公司股份总数不少于10万股且不超过50万股。持有价格区间在20-30元之间。

第十一点：股东回报计划2012年7月，公司制定了未来三年（2012-2014年）的股息回报计划。未来三年，公司将坚持以现金分红为主，与股票分红相结合，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司在足额提取法定公积金和任意公积金后，最近三年累计以现金分配的利润年均不少于近三年实现的平均年分配额。百分之三十的利润。公司董事会根据公司盈利能力、资金需求及相关情况，可以建议公司派发中期现金股利。如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或实施股票分红，以增加对投资者的回报。

第十二点：设立互联网子公司2014年6月，公司控股子公司广州城域网络科技有限公司设立全资子公司“广州城域信息技术服务有限公司”。 （以下简称“互联网公司”），注册资本为1000万元人民币。公告称，互联网公司成立后，都市圈将向互联网公司注入O.CN域名、商标、相关知识产权、网站运营资源。互联网公司将成为公司O2O业务、本地生活平台等互联网LBS业务运营主体，并拟适时引入外部投资者、实现核心员工持股，整合各方面资源，完善治理结构，并加快业务发展步伐。同时，互联网公司将主要服务于商业地产、城市综合体等购物中心实体及其关联方，为其提供“网上展示、网上销售、网上促销、网上支付、多平台营销”等服务。 ”帮助其实现线上线下一体化运营模式。公司表示，通过成立专业互联网公司，可以充分发挥公司及都市圈的互联网LBS运营经验，以及室内全景和三维地图资源优势，进军广阔的O2O市场领域，为公司互联网LBS业务的发展奠定良好的基础。

要点十三：并购重组协议2014年6月，公司拟以全资子公司广州中海达定位技术有限公司为主体，通过换股吸收合并郑州联瑞电子科技有限公司。公司及定位公司与联瑞电子及其股东李吉签署了《并购重组协议》，规定签署《并购重组协议》后，联瑞电子股权结构变更、审计及评估，并将进行增资。根据实际情况，联瑞电子实施了股权结构变更，由李吉持有100%股权改为创业团队。具体为：李吉持有57.86%股份；联瑞核心员工及原社会投资者合计持股43.14%。经审核评估，李季团队以评估后的联瑞电子100%股权向定位公司增资1615.38万元。同时，公司以货币资金1000万元向定位公司增资。增资完成后，定位公司由中国海达公司全资子公司变更为控股子公司，注册资本4615.38万元。其中：公司持股65%；李季持股20.25%；联瑞电子核心员工及其他社会投资者合计持股14.75%。联瑞电子成为定位公司全资子公司，从中外合资企业变更为内资企业。据介绍，联瑞电子成立于2010年，公司以无线超宽带（以下简称“UWB”）定位技术为核心，专业从事室内外实时高精度定位的研发和应用。精密定位（分米级定位）技术。中海达表示，本次投资将有助于打造室内定位领域的核心竞争力，推动UWB室内定位技术的市场应用和发展；实现室内外定位无缝融合，进一步丰富和完善公司空间信息解决方案；能够与公司现有业务产生更好的协同效应，进一步提升公司在位置服务领域的竞争力；可提高公司军工业务拓展能力，进一步扩大军工业务规模。

看点14：定向增发——募资5.2亿元增加主营业务。 7月30日晚间，公司发布定向增发预案。公司拟非公开发行不超过8000万股，募集资金总额预计不超过52,467.18万元，拟用于“高端海洋装备产业化项目”、“机械装备精密控制系统产业化项目”、“空间信息数据采集设备产能扩建项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”。根据规划，四个项目分别投资1.49亿元、1.42亿元、1.2亿元、1.14亿元，项目建设期为两年。

第十五点：自愿锁定承诺：实际控制人廖定海、董事、副总经理李中秋、徐峰、股东廖文承诺：自上市之日起36个月内，不会转让或委托他人管理其股权。本次发行前的资产。公司持有的发行人股份将不会被发行人回购。股东国信宏盛承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其发行前持有的公司股份，公司也不回购其股份。此外，国信宏盛将813,750股转让给全国社保基金理事会，全国社保基金理事会继承国信宏盛的禁售期义务。其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不会转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股票，公司也不会回购其股票。